العنوان:
تعميم رقم (4) لسنة 2015 بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
تاريخ النشر28 نوفمبر 2015
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما ينص عليه (البند السادس عشر / فقرة3) من تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ت.إ/4/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من واجب الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، واعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند ثامناً من تعليمات الهيئة سالفة الذكر.
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في فبراير 2015.
وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في البند المشار إليه أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي (FATF) والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في (البند السادس عشر/3) من تعليمات الهيئة.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ 31/03/2015
توضيح قانوني:
الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث
يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض
المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا
تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف
البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CMA Automated Assistant 