CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
الكويت في : 8 فبراير 2015 انطلاقاً من حرص هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي القانوني لدى الأشخاص المرخص لهم، وكذلك كافة المعنيين بتطبيق أحكام القانون رقم (106) لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة بهذا الشأن، فإنها تؤكد على أهمية الاطلاع على تعليماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ت.إ/4/2013) الصادرة بتاريخ 17/7/2013 والعمل بمضمونها بصورةٍ عامة. وتذكر الهيئة الأشخاص المرخص لهم، بواجب التقيد بإعداد الدراسات الخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معهم على أن تتضمن كحدٍ أدنى العوامل المرتبطة بمخاطر العملاء وكذلك المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان إضافةً إلى المخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم، دون إغفال أية مخاطر أخرى ذات صلة، كما تؤكد على ضرورة الإلتزام بالإحتفاظ بهذه الدراسات وكافة المعلومات المتعلقة بها بشكلٍ خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند طلبها. وتأمل الهيئة من الأشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد في تلك التعليمات تجنباً للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية دون الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة. نسترعي انتباه جمهور المتعاملين والأشخاص المرخص لهم بزيارة موقع هيئة أسواق المال (www.cma.gov.kw) وموقع سوق الكويت للأوراق المالية (www.kuwaitse.com) وعلى توتير@cma_kwt لمتابعة الإعلانات التوعوية للهيئة.
العنوان: إعلان توعـوي : تقييم المخاطر (تطبيقاً) لتعليمات الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعليمات الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر
29 أكتوبر 2015
الكويت في : 8 فبراير 2015 انطلاقاً من حرص هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي القانوني لدى الأشخاص المرخص لهم، وكذلك كافة المعنيين بتطبيق أحكام القانون رقم (106) لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة بهذا الشأن، فإنها تؤكد على أهمية الاطلاع على تعليماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ت.إ/4/2013) الصادرة بتاريخ 17/7/2013 والعمل بمضمونها بصورةٍ عامة. وتذكر الهيئة الأشخاص المرخص لهم، بواجب التقيد بإعداد الدراسات الخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معهم على أن تتضمن كحدٍ أدنى العوامل المرتبطة بمخاطر العملاء وكذلك المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان إضافةً إلى المخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم، دون إغفال أية مخاطر أخرى ذات صلة، كما تؤكد على ضرورة الإلتزام بالإحتفاظ بهذه الدراسات وكافة المعلومات المتعلقة بها بشكلٍ خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند طلبها. وتأمل الهيئة من الأشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد في تلك التعليمات تجنباً للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية دون الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة. نسترعي انتباه جمهور المتعاملين والأشخاص المرخص لهم بزيارة موقع هيئة أسواق المال (www.cma.gov.kw) وموقع سوق الكويت للأوراق المالية (www.kuwaitse.com) وعلى توتير@cma_kwt لمتابعة الإعلانات التوعوية للهيئة.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
