CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.إ/04/2015) بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه جميع الأشخاص المرخص لهم، ضرورة الاطلاع بشكل مستمر على الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية
(www.kwfiu.gov.kw )
للوقوف على ما تصدره الوحدة من تعاميم وإجراءات منظمة في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأية أمور تنظيمية أخرى ذات صلة، يرجى الإحاطة وإجراء ما يلزم عملاً بما جاء بالكتاب المرفق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ 08/02/2015
مرفق كتاب وحدة التحريات المالية الكويتية المؤرخ في 22/12/2014 رقم (2-4-1141222)
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.