CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (5) لسنة 2015 بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما ينص عليه (البند السادس عشر / فقرة3) من تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ت.إ/4/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من واجب الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، واعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند ثامناً من تعليمات الهيئة سالفة الذكر.
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2015.
وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في البند المشار إليه أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في (البند السادس عشر/3) من تعليمات الهيئة.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ 09/07/2015