العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (26) لسنة 2025 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

السيد/ رئيس مجلس الإدارة         المحترم

تحية طيبة وبعد،
تود هيئة أسواق المال أن تسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه حكم المادة رقم (7- 5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة. 

وعليه، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 01 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ 04 يناير 2026، من خلال نموذج التقرير السنوي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مجموعة طلبات إدارة الرقابة الميدانية في بوابة الهيئة الإلكترونية، كما يتوجب عليكم إرفاق نسخة من نماذج "معرفة العميل" الخاصة بالعملاء الأجانب الجدد (غير المقيمين) في الخانة المخصصة لذلك في نموذج التقرير السنوي المذكور أعلاه، والمرسل من قبلكم من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، علماً بأن البيانات المطلوبة ضمن التقرير المذكور أعلاه تشمل الفترة من تاريخ 01 يناير 2025 وحتى تاريخ 30 نوفمبر 2025. 

عمـــاد أحمـــد تيفونــــي
صدر بتاريخ: 27/11/2025

نسخة من الوثيقة