العنوان: هيئة أسواق المال تعقد ورشة توعوية عاشرة بعنوان " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

---

مدينة الكويت، 16 ديسمبر 2014 –  عقدت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2014 ورشة عمل توعوية ضمن إطار برنامجها لورش العمل التوعوية لعام 2014 وذلك بمبنى سوق الكويت للأوراق المالية حملت عنوان " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " حاضر فيها السيد / طلال الزمامي- مدير إدارة التفتيش الميداني في هيئة أسواق المال كما حضرها عن الهيئة مدير مكتب التوعية  وممثل عن قطاع الشؤون القانونية ، وتناولت الورشة محورين رئيسين في قضية بالغة الأهمية خاصة للأشخاص المرخص لهم وهما:
-    تعليمات هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
-    متطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 .
حيث يتفرع كل منهما إلى محاور فرعية عدة ، يتناول الأول بحث آليات إطلاع المرخص لهم على تعليمات الهيئة بهذا الصدد وفهمها ، وكذلك دليل السياسات والإجراءات المطبقة، ودراسة تقييم المخاطر ونموذج معرفة العميل ، كما يقدم تحديداً للأشخاص السياسيين وإجراءات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومهام مسؤول المطابقة والالتزام والعقوبات المترتبة على المخالفات المرتكبة في هذا الإطار، في حين يتناول الثاني تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 واختصاصاتها .
كما تم استعراض أهم ما تضمنته ورقة الضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية .
ويسر هيئة أسواق المال في هذه المناسبة، أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها، آملةً استمرار التعاون المشترك بصورةٍ دائمة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم ، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون:    22903062
فاكس:    22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

---