استمارة تسجيل في برنامج تدريبي

 
السيد/ طارق الجطيلي 

 
-  مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – قطاع الاشراف (هيئة أسواق المال). 
 -  ممثل هيئة أسواق المال في عدد من فرق العمل المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
       -  حصل على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة الالتزام.

• جريمة غسل الأموال (تعريفها، تاريخها، واتجاهاتها، ومراحلها، ومؤشراتها، وأهدافها، وأضرارها).
• أساليب غسل الأموال.
• حالات واقعية لجريمة غسل الأموال.
• جريمة تمويل الإرهاب (تعريفها، ومراحلها).
• قوائم الإرهاب وأنواعها.
• مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوصياتها.
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعريف المستفيد الفعلي والتعرف عليه.
• القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودور الجهات بموجبه.
• حالات واقعية لجريمة تمويل الإرهاب.
• عملية التقييم المتبادل وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (فاتف) ومراحلها، وتجربة دولة الكويت.

• مختلف فئات المجتمع والجمهور المهتمين في مواضيع أسواق المال.