مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من
06/05/2025
إلى
07/05/2025
- مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (هيئة أسواق المال)، وممثل هيئة أسواق المال في فريق العمل والفريق الفني باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعني بعملية التقييم المتبادل على دولة الكويت، ومساعد مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بيت التمويل الكويتي) سابقاً، وعضو سابق في لجنة (FATCA).
- حصل على العديد من الشهادات المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات.
برج الحمراء- مقر هيئة أسواق المال
يهدف البرنامج إلى تقديم نظرة عامة لواحدة من أهم الجرائم المالية على مستوى العالم في الوقت الحالي، وهي جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك أبرز الجهود المبذولة بشأن مكافحتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المتطلبات العالمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى التشريعات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور كافة الجهات المختصة في هذا المجال في دولة الكويت، وكذلك دور العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة، وإلى زيادة معرفة المشاركين بأعمال كافة الجهات المعنية في دولة الكويت ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
- جريمة غسل الأموال (تعريفها، تاريخها، واتجاهاتها، ومراحلها، ومؤشراتها، وأهدافها).
- أساليب غسل الأموال.
- حالات واقعية لجريمة غسل الأموال.
- قوائم الإرهاب وأنواعها.
- الفرق بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوصياتها.
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهم التدابير الوقائية المطلوبة من الجهات الخاضعة.
- كتاب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
- القرار الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب.
- مهام مسؤول المطابقة والالتزام.
- عملية التقييم المتبادل وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (فاتف) ومراحلها.
- مختلف فئات المجتمع والجمهور المهتمين في مواضيع أسواق المال.
يتم سداد رسوم التسجيل عن طريق ارسال نموذج التسجيل للبريد الالكتروني cmacademy@cma.gov.kw حيث سيتم تزويدكم ببيانات الحساب البنكي لتحويل رسوم التسجيل في البرنامج التدريبي. ويستثنى من ذلك الجهات مرشحي الجهات الحكومية حيث سيتم ارسال المطالبات المالية لمتدربيها عبر نظام التراسل الحكومي G2G "