مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من
03/12/2024
إلى
04/12/2024
- السيد/ طارق الجطيلي
- مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إدارة الرقابة الميدانية (هيئة أسواق المال).
- ممثل هيئة أسواق المال في عدد من فرق العمل المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
- حصل على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة الالتزام.
برج الحمراء- مقر هيئة أسواق المال
يهدف البرنامج إلى تقديم نظرة عامة لواحدة من أهم الجرائم المالية على مستوى العالم في الوقت الحالي، وهي جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك أبرز الجهود المبذولة بشأن مكافحتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المتطلبات العالمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى التشريعات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور كافة الجهات المختصة في هذا المجال في دولة الكويت، وكذلك دور العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة، وإلى زيادة معرفة المشاركين بأعمال كافة الجهات المعنية في دولة الكويت ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
- جريمة غسل الأموال (تعريفها، تاريخها، واتجاهاتها، ومراحلها، ومؤشراتها، وأهدافها).
- أضرار وآثار جريمة غسل الأموال.
- أساليب غسل الأموال.
- حالات واقعية لجريمة غسل الأموال.
- قوائم الإرهاب وأنواعها.
- الفرق بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوصياتها.
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهم التدابير الوقائية المطلوبة من الجهات الخاضعة.
- كتاب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
- القرار الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب.
- مهام مسؤول المطابقة والالتزام.
- عملية التقييم المتبادل وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (فاتف) ومراحلها.
- مختلف فئات المجتمع والجمهور المهتمين في مواضيع أسواق المال.
يتم سداد رسوم التسجيل عن طريق ارسال نموذج التسجيل للبريد الالكتروني accounting@cma.gov.kw حيث سيتم تزويدكم ببيانات الحساب البنكي لتحويل رسوم التسجيل في الدورة التدريبية. ويستثنى من ذلك الجهات مرشحي الجهات الحكومية حيث سيتم ارسال المطالبات المالية لمتدربيها عبر نظام التراسل الحكومي G2G "